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外媒：FBI调查阿根廷足协在美资金 或涉及洗钱与银行欺诈

外媒：FBI调查阿根廷足协在美资金 或涉及洗钱与银行欺诈

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美国联邦调查局正在对阿根廷足协（AFA）在美国境内的大额资金流动展开调查，怀疑可能涉及洗钱和银行欺诈。调查方向集中于由克劳迪奥·“奇基”·塔皮亚领导的足协通过一家名为TourProdEnter-LLC的公司在美进行的所有商业运作，这家公司由戏剧界商人哈维尔·法罗尼及其妻子埃丽卡·吉莱特管理。

美方检察官与FBI探员已着手收集证词和银行记录，审查足协通过美国各大银行完成的交易，评估是否违反美国法律，关注点包括是否存在刻意隐匿资金最终受益人以及是否构成洗钱或银行欺诈等罪名。多名熟悉足协海外商业合同运作的知情人士已被约谈，部分对话通过线上视频形式进行。 龙8头号玩家

前足协商业伙伴吉列尔莫·托福尼已接受过美方约询，并被视为检举塔皮亚与巴勃罗·托维吉诺涉嫌商业欺诈的重要证人。此次问询由驻华盛顿特区和迈阿密的联邦检察官及FBI参与，会议时长接近三小时。托福尼对媒体既未确认也未否认会谈细节。

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TourProdEnter-LLC被列为阿根廷足协在海外的独家商业代理。阿根廷足协在2021年12月签署的官方公报中授权该公司作为海外独家代理，有效期至2026年12月31日。这份协议和随后的资金流向成为调查核心。根据核查的银行文件，TourProdEnter-LLC至少代为管理了约2.6亿美元的足协收入，资金来源包括赞助、赛事转播权和各类国际商业合作，部分跨国公司如阿迪达斯、华纳的款项也流入该账户。由于当时阿根廷实施严格外汇管制，美元在境内外的多重汇率以及跨境转账带来的监管漏洞也被列入调查考量。

公开的银行记录显示，这些资金曾通过花旗、Synovus、美国银行、摩根大通和PNC等银行转动，数千万美元被汇入若干公司和个人账户，但现有资料难以为这些交易提供充分的商业理由。大量款项流向与托维吉诺及其家族有关联的SOMA有限责任公司、卡贝略有限责任公司，以及被认为与足协高层关系密切的个人账户。 龙8头号玩家

调查范围进一步扩展到第二家关联公司——注册于得克萨斯州休斯顿的Global-FC-LLC，该公司实际控制人为安德烈斯·斯科尼克，资料显示其曾担任阿根廷足协的商业顾问（2021–2025年）。该公司曾从足协合作方收取约580万美元，随后向TourProdEnter-LLC及多家营销公司转出约600万美元，款项去向成为调查重点。

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此案自2025年起由三名美国联邦检察官牵头调查，分别是负责银行廉政与司法部举报人奖励项目的帕特里克·古休、克里斯托弗·丁以及长期办理佛罗里达跨境洗钱与国际腐败案件的迈克尔·伯杰。美方强调，只要资金经过美国金融体系，就可行使跨境司法管辖权——这一原则在2015年震惊足坛的国际足联腐败案中已被确立，美方当年起诉多名足联官员与营销人士，指控电信诈骗、洗钱等犯罪。

在阿根廷国内，司法监察机构已于2026年3月向司法部申请派驻专职监察员，全面清查足协与TourProdEnter-LLC、南方金融集团、哈维尔·法罗尼、埃丽卡·吉莱特以及阿里尔·巴列霍之间的账务往来。阿根廷足协对此呼吁外界保持客观审慎并强调无罪推定原则；其驻北美代表托马斯·雷加拉多与刑法专家马里亚诺·利萨尔多在迈阿密的反腐司法论坛上也表示，调查并不等同于定罪。 龙8头号玩家

尽管足协方面表示配合并寻求澄清，FBI与美国司法部的调查已将塔皮亚、托维吉诺及足协的海外商业网络置于高度风险之中。美方能够追溯数亿美元通过美国银行体系的去向，并发现大量缺乏真实业务支持的资金和空壳公司转账，调查人员怀疑背后可能存在隐秘受益人。阿根廷足协若要消除疑虑，需向美国司法机构提供完整的资金流转说明与证据。

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